安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司近日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了多項(xiàng)重要議案，涉及日常關(guān)聯(lián)交易、閑置募集資金管理、期貨套期保值業(yè)務(wù)及對外投資管理制度修訂等內(nèi)容。這些決策旨在優(yōu)化公司資源配置，提升運(yùn)營效率，并進(jìn)一步規(guī)范公司治理。

會議首先通過了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)2025年實(shí)際交易情況及2026年業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司預(yù)計(jì)將與控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司及其子公司、銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司及所屬企業(yè)開展多項(xiàng)交易，涵蓋銅原料采購、輔助材料供應(yīng)、燃料動(dòng)力采購、加工服務(wù)及產(chǎn)品銷售等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)全年關(guān)聯(lián)交易總金額達(dá)72.46億元（不含稅）。關(guān)聯(lián)董事在審議過程中回避表決，該議案尚需提交股東會審議。

為提高資金使用效率，董事會同意公司使用不超過4億元閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好的短期保本型產(chǎn)品，期限不超過12個(gè)月。此舉旨在實(shí)現(xiàn)資金保值增值，同時(shí)確保募集資金投資項(xiàng)目正常推進(jìn)。該議案同樣需經(jīng)股東會批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

針對原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，交易品種為與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的銅期貨，交易場所限于境內(nèi)期貨交易所。業(yè)務(wù)規(guī)模設(shè)定為保證金及權(quán)利金上限不超過5000萬元，任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過2億元。公司已制定相關(guān)管理制度，并設(shè)立專門領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健開展。

董事會還審議通過了《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》。修訂后的制度根據(jù)最新法律法規(guī)要求，進(jìn)一步規(guī)范了公司對外投資行為，明確了審批權(quán)限和操作流程，旨在提高資金運(yùn)作效率，保障投資安全。該議案將提交股東會審議。

為推進(jìn)上述議案實(shí)施，董事會決定于2026年3月20日召開第一次臨時(shí)股東會，審議關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)、閑置募集資金管理、期貨套期保值及對外投資管理制度修訂等事項(xiàng)。公司提醒股東及時(shí)辦理參會登記，并通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)股東需對相關(guān)議案回避表決。